потвърдено Решение на Ямболския окръжен съд за над 473 хиляди евро за трафик на канабис и незаконно оръжие
Апелативен съд – Бургас потвърди отнемането на имущество за над 900 000 лева, свързано с трафик на канабис и незаконно оръжие
Апелативен съд – Бургас потвърди изцяло решение на Ямболския окръжен съд, с което в полза на държавата се отнема имущество на обща стойност над 927 000 лева от мъж от Регионалния град Р. и контролираното от него дружество „ЕМК“ ЕООД, регистрирано в село Воден, община Болярово. Делото е заведено от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и приключва близо седем години след като е започнала проверката на имуществото на двамата.
Откъде тръгва случаят
Проверката на КОНПИ е образувана през 2019 г., след като Специализираната прокуратура уведомява комисията, че Е. Р. Е. е привлечен като обвиняем за престъпления по чл. 354а от Наказателния кодекс (свързани с наркотични вещества) и по чл. 321 (участие в организирана престъпна група). По-късно, през февруари 2026 г., обвинението е прецизирано — досъдебното производство сочи, че мъжът е държал с цел разпространение над 2.7 килограма коноп в складова база на своето дружество и в частен имот в село Воден, а в гаражна постройка е открит и незаконно държан автомат „Калашников“ АК-47 без разрешение.
Именно тези обвинения дават основание на КОНПИ да провери имущественото състояние на Е. Е. и на неговото дружество за десетгодишен период — от август 2009 г. до август 2019 г.
Какво установява финансовият анализ
Съдебно-икономическата експертиза, приета по делото, показва картина, трудна за обяснение по законен път. За целия проверяван период мъжът декларира доходи от труд, обезщетения и продажба на автомобил в общ размер на едва около 9 560 лева. След допълнителна експертиза съдът признава и приходи от наеми в размер на 16 500 лева, като общата законна приходна част достига 26 063.30 лева.
Насреща стоят обичайните разходи за издръжка на домакинството — сами по себе си близо 48 500 лева, тоест повече от целия установен законен доход. Съдът приема, че за практически целите нетният доход на мъжа е нулев.
Централен спор в делото е около сумата от близо 434 000 евро (над 848 000 лева), внесена от мъжа през българо-турската граница в рамките на осем декларации, с обяснение, че произхожда от продажба на имоти в Турция. Съдът обаче отбелязва, че той не представя нито един документ, доказващ собственост върху имот в Турция, камо ли негова продажба. Съпоставяйки периода на внасяне на парите (юни 2018 – юли 2019 г.) с периода, в който според обвинението е извършвана престъпната дейност, съдът приема, че е налице поне косвена връзка между двете — и отказва да зачете тези средства като законен приход.
Иззетите пари, автомобилите и складовата база
При обиск през юли 2019 г. в мъжа са иззети банкноти на обща стойност над 136 000 лева — евро и левове в брой. Заедно с пет леки и товарни автомобила (сред които "Волво", "Фолксваген Транспортер", "Мерцедес" на платформа, "Тойota Ярис" и "Форд Транзит") и дружествен дял от 1000 лева в собственото му дружество, имуществото на физическото лице съставлява несъответствие спрямо декларираните доходи в размер на над 162 000 лева — над изисквания от закона праг от 150 000 лева, над който вече може да се говори за "значително несъответствие".
По отношение на дружеството „ЕМК“ ЕООД в село Воден констатациите са сходни. Само няколко месеца след регистрацията му дружеството купува промишлен имот в град Елхово за 385 000 евро, както и два товарни автомобила. Плащанията са извършени с парични вноски от едноличния собственик на капитала в общ размер на 510 000 лева, обозначени като „допълнителна парична вноска“. Дружеството обаче не декларира никакви приходи от търговска дейност за периода — напротив, отчита счетоводна загуба. Съдът приема, че вложените средства нямат установен законен произход, а имуществото на дружеството (промишлен имот и превозни средства на обща стойност над 769 000 лева) също подлежи на отнемане, тъй като предприятието е контролирано изцяло от обвиняемия.
Аргументите на защитата и защо не бяха приети
Пред въззивната инстанция мъжът твърди, че първоинстанционният съд е приложил закона неправилно, че икономическият анализ на комисията е едностранчив, и че не е спазен принципът на пропорционалност — защото докато установеното несъответствие е около 229 000 лева, отнетото имущество надхвърля 950 000 лева. Твърди и че съдът се е произнесъл извън предявените искания.
Съдебният състав отхвърля тези възражения едно по едно. По отношение на пропорционалността съдът се позовава на практиката на Европейския съд по правата на човека по делото „Йорданов и други срещу България“, като приема, че законът не поставя таван върху стойността на подлежащото на отнемане имущество, стига да е доказана връзка между установеното несъответствие и евентуалната престъпна дейност — а такава връзка съдът намира за налична, доколкото трафикът на наркотични вещества в подобни мащаби предполага сериозна организация и значителни приходи, каквито не са отразени никъде в декларираните доходи на мъжа. Оплакването за произнасяне свръх исканията също е отхвърлено — по делото КОНПИ е направила частичен отказ от част от първоначалния иск, а решението касае именно останалата, намалена претенция.
Резултатът
С окончателното си решение Апелативен съд – Бургас потвърждава изцяло присъдата на Ямболския окръжен съд. В полза на държавата се отнемат паричните средства, автомобилите, дружественият дял и недвижимият имот в Елхово — общо на стойност 927 130.19 лева. Мъжът е осъден да заплати допълнително и 340 евро юрисконсултско възнаграждение в полза на КОНПИ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му.
Бел. Яс - срокът за обжалване изтича, но дали е обжалвано или не от Комисията няма информация